La Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado a Edwin Betancourth Carvajal, señalado de ser uno de los articuladores del esquema ilegal conocido como Daily Cop.

El esquema fue promocionado como una moneda virtual que ofrecía rentabilidades del 0,5% diario y hasta el 12% mensual en pesos colombianos.

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Las personas que confiaron sus ahorros podían observar aparentes ganancias a través de aplicaciones de billeteras virtuales creadas para ese propósito. Sin embargo, posteriormente perdieron acceso a las plataformas y dejaron de recibir reportes.

Durante la investigación se conoció que parte de los recursos captados habrían sido consignados en cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas al holding creado, maniobra que habría permitido ocultar más de 126.702 millones de pesos.

Asimismo, se obtuvo información que da cuenta de que Betancourth Carvajal ejerció funciones de representación, dirección y participación accionaria del esquema.

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A su nombre aparece mencionado en cerca de 43 denuncias de víctimas que reportaron entregas de dinero, cargas a billeteras virtuales y dificultades para recuperar los recursos invertidos.

Por disposición de un juez de control de garantías, en atención a la solicitud de la Fiscalía y a su entrega voluntaria, deberá cumplir una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que incluya salir del país.